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GRC-Anbieterregister · Kategorie 3 von 11 · Teil 2 von 2

GRC-Software für Regulatory Intelligence & AML, M bis Z:
41 Anbieter mit KI-Einordnung.

Kurz gesagt: Teil 2 von 2 der Kategorie Regulatory Intelligence: vollständige Einträge zu 41 der 88 Anbieter, alphabetisch von M bis Z, Stand 18. Oktober 2026. Konkrete KI-Funktionen dokumentieren 39 von ihnen (95 %). Einen belegten Sitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben sieben, vier davon in Deutschland.

Von und Veröffentlicht: Stand: · Teilseite des GRC-Anbieterregisters Fachlich geprüft von Andreas Unruh und Christoph Gembruch, Geschäftsführer der T-NEX GmbH, am
Illustration: Weltkugel mit vernetzten GRC-Anbietern, deren KI-Nachweise in ein geprüftes Anbieterregister fließen

Weder Vollständigkeit noch eine pauschale Eignung für Banken wird behauptet. Die Anbieter folgen alphabetisch. Die Reihenfolge ist keine Leistungsbewertung.

Alle 682 GRC-Anbieter der Marktübersicht · 379 europäische GRC-Anbieter · Kategorieseite Regulatory Intelligence (88)

Herausgeber: T-NEX GmbH. Andreas Unruh und Christoph Gembruch sind Geschäftsführer von T-NEX. Diese redaktionelle Marktübersicht stützt sich auf Herstellerquellen und fachliche Primärquellen. Sie enthält keine Rangfolge und beruht nicht auf einem gemeinsamen Produkttest. Die Marktübersicht erfasst 682 Anbieter aus GRC und angrenzenden Fachgebieten. Übernommene Marken und frühere Produktnamen werden nicht zusätzlich gezählt. Methodik und Quellen

Einordnung, Kennzahlen, Prüffragen und der regulatorische Rahmen stehen auf der Kategorieseite Regulatorische Compliance & Intelligence.

Einträge von M bis Z: Funktionen, KI-Einordnung und Quellen.

Die Zuordnung beschreibt das betrachtete Angebot, nicht sämtliche Produkte des Unternehmens. KI-Angaben benennen konkrete Funktionen oder Grenzen der öffentlichen Dokumentation. Lieferumfang, Datenhaltung und regionale Verfügbarkeit sind je Angebot zu prüfen. Anbieterübersicht als CSV herunterladen, Lizenz CC BY 4.0, Quellenangabe „T-NEX GRC-Anbieterregister, t-nex.de“.

Fehlt ein Anbieter oder ist ein Eintrag veraltet? Hinweise mit Quelle nehmen wir über das Kontaktformular entgegen. Übernommene Änderungen werden im Eintrag mit dem Datum ihrer Prüfung vermerkt.

Regulatorische Compliance & Intelligence: M bis Z

41 Einträge

Regulatorische Compliance & Intelligence · M bis Z · 41 Anbieter
Anbieter / ProduktDokumentierter SchwerpunktKI-Funktionen und Einordnung
Majors · Produkt: Majors Conformité · Anbietersitz: Frankreich [1] · Majors Digital SAS, RCS Castres 987625795; Sitz in Sémalens, Frankreich. · Majors Digital SASDokumentierter Schwerpunkt: Compliance-Software für Finanzberater und regulierte Finanzdienstleister mit KYC, regulatorischen Dokumenten und Kontrollvorbereitung.KI-Funktionen und Einordnung: Ein KI-Assistent beantwortet regulatorische Fragen anhand von Legifrance und unterstützt Dokumente für AMF-/ACPR-Prüfungen. KI liest Kundendokumente und extrahiert Daten zum Vorbefüllen von KYC-Vorgängen.[2] [1] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Fragen beantworten · KYC-Daten extrahieren · Prüfungsunterlagen vorbereiten
KI-Nachweise: [2] · Kommerzielles Produkt mit Demo.
Quellencheck: 2026-10-15
Marble · Produkt: Marble Detection / AI Automations · Anbietersitz: Frankreich [3] · Marble SAS, RCS Paris 922444674; registrierte Adresse in Paris. · Marble SAS; CheckmarbleDokumentierter Schwerpunkt: Plattform für AML-Erkennung, Sanktions- und PEP-Prüfung sowie Untersuchungen mit dokumentierter Fallbearbeitung.KI-Funktionen und Einordnung: KI-gestütztes Smart Matching und Filtern unterstützt die Auswertung von Sanktions- und PEP-Treffern. KI-Automatisierungen werden im Enterprise-Angebot gesondert ausgewiesen.[4] [3] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Screening-Treffer bewerten · Fehlalarme reduzieren · AML-Untersuchungen unterstützen
KI-Nachweise: [4] · SaaS-Angebot; Enterprise mit KI-Automatisierungen und optionalem On-Premise-Betrieb. KI ist nicht pauschal Bestandteil des freien Open-Source-Angebots.
Quellencheck: 2026-10-15
Metis · Produkt: Legenda AML · Anbietersitz: Italien [5] · Metis S.r.l., Piazza Sicilia 6, Mailand; P.IVA/CF 12217420962, REA 2647101. · Metis S.r.l.; Legenda AMLDokumentierter Schwerpunkt: Software für KYC/KYB und Transaktionsüberwachung mit nachvollziehbaren Dossiers, dokumentierten Kontrollen und rekonstruierbaren Entscheidungen.KI-Funktionen und Einordnung: Ein KI-Agent prüft hochgeladene oder integrierte Dokumente auf Relevanz und Vollständigkeit, extrahiert wichtige Informationen und unterstützt einheitliche AML-Kontrollen.[5] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
AML-Dokumente auswerten · Vollständigkeit prüfen · Informationen in Dossiers aufbereiten
KI-Nachweise: [5] · Produkt mit KYC- und Transaktionsmonitoring-Modulen sowie bestehendem Login angeboten; Demo und Umfang über den Anbieter.
Quellencheck: 2026-10-15
MyComplianceOffice · Produkt: MCO · Governor Software und Pythagoras im Anbieterverbund.Dokumentierter Schwerpunkt: Deckt Compliance-Programme in Banken, Kapitalmärkten und Versicherungen ab. Schwerpunkte sind persönliche Geschäfte, Insiderinformationen, Registrierungen, Überwachung und regulatorische Änderungen.KI-Funktionen und Einordnung: Cara beantwortet Fragen zu unternehmenseigenen Compliance-Richtlinien und Prozessen aus der Wissensbasis. MCO beschreibt außerdem KI zur Extraktion regulatorischer Verpflichtungen und deren Zuordnung zu internen Richtlinien.[6] [7] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Compliance-Richtlinien und Prozesse abfragen · Regulatorische Verpflichtungen extrahieren · Verpflichtungen internen Richtlinien zuordnen
KI-Nachweise: [7] · Herstellerdokumentiert; Cara als benannter Assistent, weitere KI-Funktionen auf Ebene der Plattform beschrieben; konkreten Modulumfang prüfen; kein Produkttest.
Quellencheck: 2026-10-14
Napier AI · Produkt: Napier AI Continuum / Insights AI · Anbietersitz: Vereinigtes Königreich [8] · Napier Technologies Limited, England und Wales, Nr. 09901129; registrierte Adresse und Geschäftssitz in London. · Napier Technologies Limited; Napier AI Continuum; Insights AIDokumentierter Schwerpunkt: Spezialisierte Plattform für Geldwäscheprävention mit Transaktionsüberwachung, Kundenprüfung, Fallbearbeitung und regulatorischen Meldungen. Kontrollregeln, Änderungen und Untersuchungsschritte werden protokolliert.KI-Funktionen und Einordnung: Insights AI analysiert Verhaltensmuster und Risikosignale innerhalb von Untersuchungen. Regel- und KI-Bewertungen unterstützen die Priorisierung; KI liefert erläuternde Texte zu auffälligen Aktivitäten. Die Plattform verbindet diese Analysen mit Fall- und Meldeprozessen.[9] [10] [8] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
AML-Risikosignale erkennen · Untersuchungsfälle priorisieren · Kundenverhalten für Compliance-Prüfungen erläutern
KI-Nachweise: [9] [10] · Kommerzielles modulares Angebot mit Demo. Die aktuellen KI-Erweiterungen sind laut Hersteller in Transaction Monitoring verfügbar; Konfiguration, Modelle und Meldeumfang je Vertrag prüfen.
Quellencheck: 2026-10-15
Neterium · Produkt: Jetscan / Watchlist Screening APIs · Anbietersitz: Belgien [11] · Neterium srl, Chemin du Cyclotron 6, Louvain-la-Neuve. · Neterium srl; Jetscan; JetflowDokumentierter Schwerpunkt: SaaS-APIs für Watchlist- und Sanktionsprüfungen bei Kundenaufnahme, Gegenparteienprüfung und laufender Überwachung. Die Funktionen lassen sich in vorhandene Plattformen integrieren.KI-Funktionen und Einordnung: Maschinelles Lernen wird mit Regeln und Geolokalisierung kombiniert, um Treffer besser zuzuordnen und Fehlalarme zu reduzieren. Ergänzende Prioritätswerte sortieren Meldungen nach Relevanz; Erkennungen bleiben erklärbar.[12] [11] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Sanktions- und Watchlist-Treffer zuordnen · Fehlalarme reduzieren · Prüfhinweise priorisieren
KI-Nachweise: [12] · Kommerzielle REST-APIs mit Integration, Testumgebung und Proof of Concept. APIs sind Funktionen für bestehende Arbeitsabläufe, keine vollständige GRC-Suite.
Quellencheck: 2026-10-15
Neurasix · Produkt: CORA; DISA; VEGA; SARA · Anbietersitz: Indien [13] · Die Bedingungen bezeichnen die in Indien gegründete Neurasix AI Pvt. Ltd. ausdrücklich als Betreiber. Die Produktseite nennt das registrierte Büro in Bengaluru und CIN U62011KA2025PTC204071; Neurasix Inc. in Delaware ist zusätzlich aufgeführt, aber kein zweiter Registereintrag. · Neurasix AI Pvt. Ltd.; Neurasix Inc.; CORA; DISA; VEGA; SARADokumentierter Schwerpunkt: Neurasix bündelt regulatorische Änderungen, Verpflichtungen, Dokumentenprüfung und Quellenrecherche für Finanz-, Risiko-, Audit- und Compliance-Teams. Der Schwerpunkt liegt auf Finanzdienstleistungen in Indien und den Golfstaaten.KI-Funktionen und Einordnung: VEGA prüft hochgeladene Richtlinien oder regulatorische Berichte gegen Anforderungen und liefert Lückenberichte mit verlinkten Fundstellen sowie Korrekturvorschlägen. DISA unterstützt die Folgenabschätzung neuer Vorgaben; SARA liefert regulatorische Antworten mit Quellen.[14] [13] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Dokumente auf Lücken prüfen · Folgen regulatorischer Änderungen bewerten · Richtlinienentwürfe erstellen
KI-Nachweise: [14] [13] · Produktdemo und Abonnements werden angeboten. Module, abgedeckte Jurisdiktionen und Credits sind vertraglich zu prüfen; die Bedingungen verlangen die eigenständige fachliche Prüfung der KI-Ausgaben.
Quellencheck: 2026-10-15
Nimonik · Produkt: Compliance Management · BillTrack50 / LegiNation seit Juli 2026 im Anbieterverbund.Dokumentierter Schwerpunkt: Verbindet die Beobachtung von Vorschriften und Standards mit Auditplanung, Checklisten, Feststellungen und Korrekturmaßnahmen. Unterstützt mobile Prüfprozesse.KI-Funktionen und Einordnung: Nimonik dokumentiert KI-Zusammenfassungen regulatorischer Dokumente, die Extraktion von Pflichten und einen Chatbot zu Gesetzen und ausgewählten Standards. Ergänzende Entwürfe unterstützen Richtlinien, Auditfeststellungen und Korrekturmaßnahmen.[15] [16] [17] [18] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regelwerke und Änderungen zusammenfassen · Compliance-Pflichten aus Dokumenten extrahieren · Regulatorische Fragen dialogbasiert bearbeiten · Richtlinien und Korrekturmaßnahmen entwerfen
KI-Nachweise: [18] · Herstellerdokumentiert; KI-Angebot konzentriert sich auf wesentliche Dokumente und ausgewählte Rechtsräume und Standards. Nicht praktisch getestet.
Quellencheck: 2026-10-14
Obsidian Regulatory Intelligence · Produkt: Obsidian; Regulator AI; Obsidian MCP · Anbietersitz: Schweiz [19] · Die Nutzungsbedingungen nennen Obsidian Technologies SARL, nach Schweizer Recht gegründet und mit Sitz in Lausanne. Keine Gleichsetzung mit der gleichnamigen Notizsoftware. · Obsidian Technologies SARL; Regulator AI; Obsidian Monitoring AdvisoryDokumentierter Schwerpunkt: Obsidian bündelt regulatorische Quellen, Monitoring und Recherche für Compliance-Teams. Die Plattform kann regulatorische Daten auch in externe KI-Assistenten einbinden.KI-Funktionen und Einordnung: Regulator AI unterstützt quellenbezogene regulatorische Fragen. Die dokumentierte MCP-Anbindung stellt offiziellen Text, Rechtsraum und Status einer Vorschrift für externe KI-Assistenten bereit. Aussagen zur Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit werden daraus nicht abgeleitet.[20] [21] [19] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Fragen anhand verknüpfter Quellen beantworten · Regulierungsdaten für externe KI-Assistenten bereitstellen
KI-Nachweise: [20] [21] · Testzugang und Abonnements werden angeboten; die MCP-Verbindung erfordert ein Konto und ein geeignetes externes KI-System. Verfügbare Märkte, Tarif und Datenverarbeitung im konkreten Angebot bestätigen.
Quellencheck: 2026-10-15
Okai · Produkt: OkCompliance; Okai Compliance Hub · Anbietersitz: Brasilien [22] · Herstellerkontakt nennt São Paulo. Der publizierte Anbietername lautet Okai Tecnologia Ltda.; keine gesonderte Zählung von OkCompliance. · Okai Tecnologia Ltda.; OkCompliance; Okai Compliance HubDokumentierter Schwerpunkt: Okai bündelt regulatorische Veröffentlichungen, Verpflichtungen, Fristen und Maßnahmen für brasilianische Finanzunternehmen. Dokumente und Nachweise bleiben mit der Analyse und den zuständigen Personen verbunden.KI-Funktionen und Einordnung: Die Plattform fasst regulatorische Texte zusammen, unterstützt die Einschätzung ihrer Auswirkungen und schlägt nächste Schritte vor. Die Produktmeldung zu OkCompliance beschreibt zusätzlich die KI-gestützte Interpretation von Vorschriften und ihre Einbindung in Compliance-Abläufe.[23] [24] [22] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Änderungen zusammenfassen · Auswirkungen von Anforderungen analysieren · Nächste Compliance-Schritte vorschlagen
KI-Nachweise: [23] [24] · Kostenlose und kostenpflichtige Zugänge mit planabhängigen KI-Kontingenten; Umfang für Unternehmen und einzelne Nutzer unterscheidet sich. Regulatorischer Schwerpunkt Brasilien.
Quellencheck: 2026-10-15
Polixis · Produkt: ARDIS / PEP&REP / CheckMate / AiDA · Anbietersitz: Schweiz [25] · Polixis SA; Genf wird als globaler Hauptsitz genannt, 11 Rue de Cornavin. · Polixis SA; AiDA; Graph AI; ARDIS; PEP&REP; CheckMateDokumentierter Schwerpunkt: Compliance-Daten und Anwendungen für Sanktionen, PEPs, Medienhinweise sowie Firmen- und Eigentümerstrukturen. Entitätsauflösung und Quellenbezug verbinden die einzelnen Datenbestände.KI-Funktionen und Einordnung: Graph AI beantwortet natürlichsprachliche Fragen zu Eigentumsketten, Verbindungen und Sanktionsexposition. Die integrierte AiDA-Chatoberfläche kombiniert kuratierte Daten, Wissensgraph und aktuelle Medienquellen zu belegten Antworten.[26] [25] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Eigentumsketten natürlichsprachlich untersuchen · Verbindungen und Sanktionsexposition analysieren · Belegte Due-Diligence-Antworten erzeugen
KI-Nachweise: [26] · Graph AI und AiDA als integrierte Funktionen der kommerziellen Lösungen beschrieben; Demo angeboten.
Quellencheck: 2026-10-15
Polzia · Produkt: Polzia Compliance Inbox · Anbietersitz: Deutschland [27] · Impressum und AGB nennen Owais Gharaibeh als Betreiber in Berlin. Es wird keine GmbH oder sonstige nicht belegte Rechtsform unterstellt. · Polzia; Owais Gharaibeh (Betreiber)Dokumentierter Schwerpunkt: Polzia verbindet regulatorisches Monitoring mit einem Posteingang, Maßnahmenverwaltung, Fristenkalender und Berichten für Compliance-Teams. Die Einträge verweisen auf ihre regulatorischen Ausgangsquellen.KI-Funktionen und Einordnung: KI klassifiziert Änderungen nach Relevanz und Schwere, erstellt unternehmensbezogene Auswirkungsnotizen und gruppiert verwandte Entwicklungen. Beim Anlegen einer Maßnahme werden Titel, Priorität, Frist und nächste Schritte vorgeschlagen.[28] [29] [27] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Änderungen klassifizieren · Auswirkungen und Zusammenfassungen entwerfen · Compliance-Maßnahmen vorbefüllen
KI-Nachweise: [28] [29] · Die aktuelle Website bietet eine 14-tägige Testphase und Abonnements. Ältere AGB nennen zusätzlich einen kostenlosen Starter-Tarif; maßgeblichen Umfang vor Nutzung bestätigen. Keine Übernahme beworbener Genauigkeitsquoten.
Quellencheck: 2026-10-15
PROXORA · Produkt: Compliance Risiko Monitor und Maßnahmenmanagement · Anbietersitz: Deutschland [30] · Proxora GmbH; Nockherstraße 4, München; Sitz und Registergericht München, HRB 138423. Geographie geprüft am 15.10.2026; keine Ableitung von Hosting oder Eigentümern aus dem Sitz.Dokumentierter Schwerpunkt: Verbindet Compliance-Risikoanalysen mit Maßnahmenplanung und -verfolgung. Risikotreiber, Verantwortlichkeiten, Meilensteine und Umsetzungsstände können einander zugeordnet werden.KI-Funktionen und Einordnung: Mira prüft Geschäftspartner-Assessments und zugehörige Dokumente auf Plausibilität, erkennt Auffälligkeiten und leitet Handlungsempfehlungen für Compliance-Teams ab.[31] [32] [30] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Plausibilitätsprüfung von Geschäftspartner-Assessments · Erkennung von Auffälligkeiten · Handlungsempfehlungen für Compliance-Reviews
KI-Nachweise: [32] · Herstellerdokumentiert; kein Produkttest.
Quellencheck: 2026-10-14
Quantexa · Produkt: Decision Intelligence / Q Assist · Anbietersitz: Vereinigtes Königreich [33] · Quantexa Limited, England und Wales Nr. 10045407; registrierter Sitz und Hauptsitz in London. · Quantexa Limited; Q Assist; Quantexa Decision Intelligence; AylienDokumentierter Schwerpunkt: Plattform für verknüpfte Risiko- und Compliance-Untersuchungen. Im AML-Einsatz werden Kunden, Gegenparteien und Transaktionsbeziehungen in Fallmanagement und Berichte überführt.KI-Funktionen und Einordnung: Q Assist unterstützt Ermittlungsaufgaben über natürliche Sprache. Die Plattform kombiniert aufbereitete Daten und Netzwerkanalysen mit KI, um Risikokontext für die Triage und Untersuchung bereitzustellen; Arbeitsabläufe umfassen Fallbearbeitung und Berichterstellung.[34] [33] [35] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Compliance-Untersuchungen per Sprachdialog unterstützen · Zusammenhängende Risikobeziehungen analysieren · Fallbearbeitung mit Datenkontext unterstützen
KI-Nachweise: [34] · Q Assist und Ermittlungsfunktionen sind als Plattformfähigkeiten dokumentiert und werden per Demo angeboten. Das separat beworbene Cloud-AML-Produkt richtet sich an US-Banken; daraus wird keine pauschale europäische Produktverfügbarkeit abgeleitet.
Quellencheck: 2026-10-15
Red-on-line · Produkt: EHS Platform · Teil von Infopro Digital.Dokumentierter Schwerpunkt: Verknüpft regulatorische Inhalte mit standortbezogenen Compliance-Bewertungen. Unterstützt Maßnahmenpläne und die Nachverfolgung festgestellter Abweichungen.KI-Funktionen und Einordnung: Die geprüfte Red-on-line-Produktseite beschreibt die Steuerung von EHS-Maßnahmen und Compliance-Prozessen. Eine konkrete KI-Unterstützung dieser Aufgaben ist im Quellencheck nicht belegt.[36] [37]Im Quellencheck nicht konkret belegt
Maßnahmenmanagement-Seite gelesen und Herstellerdomain nach AI/intelligence artificielle durchsucht. Kein konkreter Produktnachweis gefunden; keine Aussage, dass KI fehlt.
Geprüfte Quellen: [36] · Im Quellencheck keine konkrete verfügbare KI-Unterstützung belegt; kein Produkttest.
Quellencheck: 2026-10-14
Redica Systems · Produkt: Intelligence Cloud / Redica AppDokumentierter Schwerpunkt: Bereitet regulatorische Entwicklungen, Inspektionen und Durchsetzungsmaßnahmen für Life-Sciences-Unternehmen auf. Unterstützt Auditplanung und die Bewertung von Qualitäts- und Lieferantenrisiken.KI-Funktionen und Einordnung: Die Redica App ergänzt regulatorische Signale durch KI-Zusammenfassungen und Zusammenfassungen der Änderungen. Quellen und Begründungsschritte unterstützen die Nachverfolgung bei der Prüfung von Auswirkungen auf Compliance- und Qualitätsprozesse.[38] [39] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Veröffentlichungen zusammenfassen · Änderungen für die Compliance-Bewertung aufbereiten
KI-Nachweise: [38] · Herstellerdokumentiert innerhalb der Redica App; nicht praktisch getestet.
Quellencheck: 2026-10-14
RegASK · Produkt: RegASK Regulatory Operating System · Anbietersitz: Singapur [40] · RegASK Pte Ltd; RegASK Regulatory Operating SystemDokumentierter Schwerpunkt: RegASK verbindet regulatorische Beobachtung mit Folgenabschätzungen, Aufgabensteuerung und dokumentierten Entscheidungen für Unternehmen aus Life Sciences und Konsumgüterbranchen. Änderungen lassen sich nach Produkten, Märkten und Geschäftsrelevanz einordnen. Die Plattform verbindet Softwarefunktionen mit fachlicher Expertenprüfung und übergibt strukturierte Informationen an Qualitäts-, Zulassungs- und Kennzeichnungsprozesse.KI-Funktionen und Einordnung: KI priorisiert regulatorische Änderungen, unterstützt Folgenabschätzungen und beantwortet regulatorische Fragen mit Quellenbelegen. Kritische Analysen können durch Fachleute validiert werden.[41] [40] [42] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Änderungen priorisieren · Folgenabschätzungen unterstützen · Regulatorische Fragen mit Quellenbelegen beantworten
KI-Nachweise: [41] · Herstellerdokumentiert; kritische Ergebnisse mit Expertenprüfung. Kein Produkttest.
Quellencheck: 2026-10-14
RegEd Regulatory Change ManagementDokumentierter Schwerpunkt: Regulatorisches Monitoring, Expertenanalysen, Aufgabenverteilung und Nachweisführung für Finanzdienstleister; stark US-geprägter Regelwerksbezug.KI-Funktionen und Einordnung: RegEd dokumentiert KI-gestützte Erkennung problematischer Werbeformulierungen sowie die Transkription von Audio- und Videoinhalten für die Compliance-Prüfung.[43] [44] [45] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Werbeinhalte auf problematische Formulierungen prüfen · Audio und Video für Compliance-Reviews transkribieren
KI-Nachweise: [45] [44] · Herstellerdokumentiert; konkreten Lizenz- und Einführungsumfang vereinbaren. Kein Produkttest.
Quellencheck: 2026-10-14
RegGenome · Produkt: RegGenome / RG Interrogator · Anbietersitz: Vereinigtes Königreich [46] · Regulatory Genome Development Ltd; Regulatory Genome; RG Interrogator; InterrogatorDokumentierter Schwerpunkt: RegGenome stellt strukturierte regulatorische Anforderungen und zugehörige Modelle für Compliance-Prozesse bereit. Der Interrogator findet relevante Verpflichtungen zu beschriebenen Geschäftsszenarien und ordnet Ergebnisse nach regulatorischen Themen. Quellenverweise und exportierbare Berichte unterstützen Verpflichtungsinventare sowie die Entwicklung interner Richtlinien und Kontrollen. Die Daten lassen sich außerdem in bestehende Systeme integrieren.KI-Funktionen und Einordnung: Trainierte Modelle extrahieren regulatorische Verpflichtungen. Der KI-gestützte Interrogator ordnet einer natürlichsprachlichen Anfrage relevante Anforderungen zu und erstellt strukturierte Ergebnisse mit Verweisen auf Originalvorschriften.[47] [48] [46] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Verpflichtungen extrahieren · Anwendbare Verpflichtungen zu Geschäftsszenarien ermitteln · Quellenbelegte Verpflichtungsberichte strukturieren
KI-Nachweise: [47] · Interrogator wird als begrenzte Beta mit sofortigem Zugang und zweiwöchiger Testphase angeboten; allgemeine Markteinführung dadurch nicht belegt. Kein Produkttest.
Quellencheck: 2026-10-14
Reggy · Produkt: Reggy · Anbietersitz: Norwegen [49] · Reggy AS (vormals Fortifai); ausdrücklich in Norwegen registriert, Hauptbüro Oslo. · Früherer Name: FortifaiDokumentierter Schwerpunkt: Verbindet regulatorische Anforderungen und ISO-Standards mit Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Nachweisen und Freigaben. Adressiert unter anderem Datenschutz, Informationssicherheit, KI-Governance, Nachhaltigkeit und Korruptionsprävention.KI-Funktionen und Einordnung: Reggy beschreibt die Überführung regulatorischer Anforderungen in Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Nachweise. In der geprüften Produktdarstellung ist nicht konkret belegt, welche dieser Schritte mit KI ausgeführt werden.[50]Im Quellencheck nicht konkret belegt
Produktseite und gezielte Domain-Suche geprüft. KI-Governance als abgedecktes Thema und Regelautomatisierung sind kein Beleg für KI-in-GRC-Funktionen; nicht mit Reggi von Regology verwechselt.
Geprüfte Quellen: [50] · Keine konkrete KI-Verfügbarkeit aus den geprüften Quellen ableitbar.
Quellencheck: 2026-10-14
Regnology · Produkt: Regnology Reporting Hub Ascend / Regnology Chatbot · Anbietersitz: Deutschland [51] · Regnology Group GmbH; BearingPoint RegTech; RRH Ascend; Regnology Chatbot; OneSumX for Finance; OneSumX for RiskDokumentierter Schwerpunkt: Regnology unterstützt Finanzinstitute bei regulatorischen Meldungen vom Eingang der Daten bis zur Übermittlung an Aufsichtsbehörden. Reporting Hub verbindet Datenmodelle, Validierungen, Ausnahmen und Bearbeitungsaufgaben. Nachvollziehbare Datenherkunft und Prüfspuren erleichtern die Kontrolle der Meldungen. Ergänzende Angebote decken Risiko- und Finanzberichterstattung ab; der Chatbot unterstützt fachliche Fragen im Meldeprozess.KI-Funktionen und Einordnung: Reporting Hub dokumentiert KI für laufende Validierung und Anomalieerkennung. Der Regnology Chatbot verwendet Sprachverarbeitung und quellengebundene Generierung, um regulatorische Meldefragen anhand offizieller Inhalte, historischer Meldedaten und Produktdokumentation zu beantworten.[52] [53] [51] [54] [55] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Meldedaten mit KI validieren · Anomalien in regulatorischen Meldedaten erkennen · Regulatorische Meldefragen beantworten
KI-Nachweise: [52] [53] · Konkrete Funktionen auf aktuellen Produktseiten dokumentiert; kein Produkttest. Nicht sämtliche angekündigten Agentenfunktionen als verfügbar vorausgesetzt.
Quellencheck: 2026-10-14
regSpace · Produkt: regSpace; Watcher; Assessor; Profiler · Anbietersitz: Vereinigtes Königreich [56] · Website nennt Rated Counsel Limited, handelnd als regSpace, Company No. 11812572, eingetragen in England und Wales. · Rated Counsel Limited; regSpace AIDokumentierter Schwerpunkt: regSpace verbindet regulatorische Beobachtung und Richtlinienbewertungen mit Registern, Risiken, Kontrollen und Prüfabläufen. Die Software hält Quellen, Entwürfe und Freigaben in einem gemeinsamen Arbeitsbereich fest.KI-Funktionen und Einordnung: Watcher verdichtet relevante regulatorische Änderungen und entwirft Richtlinienanpassungen. Assessor bewertet Richtlinienlücken und schlägt Klauselkorrekturen vor; Profiler erstellt einen belegten Organisationsentwurf aus der Unternehmenswebsite. Der gesonderte Privacy Inspector arbeitet laut Hersteller regelbasiert.[56] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Änderungen zusammenfassen · Richtlinienlücken analysieren · Klauseländerungen entwerfen · Compliance-Profile vorbereiten
KI-Nachweise: [56] · Angeboten mit Demo und mehreren Abonnementstufen. GRC-Arbeitsbereich und Privacy Inspector sind höherem Tarif zugeordnet; regulatorische Ergebnisse sind Entwürfe zur fachlichen Freigabe.
Quellencheck: 2026-10-15
Ripjar · Produkt: Ripjar Screening / Screening Assistant · Anbietersitz: Vereinigtes Königreich [57] · Ripjar Ltd, Cheltenham, Unternehmensnummer 08217339. · Ripjar Ltd; Labyrinth; ULTRADokumentierter Schwerpunkt: Plattform für Sanktions-, PEP-, Watchlist- und Medienprüfung sowie Finanzkriminalitätsanalysen. Dynamische Risikoprofile verbinden Quellen und dokumentierte Entscheidungen.KI-Funktionen und Einordnung: Eigene KI ordnet Entitäten zu und analysiert Risikoinformationen. Der Screening Assistant verwendet auch große Sprachmodelle, um unkritische Meldungen zu bearbeiten, relevante Risiken zu eskalieren und einen Prüfpfad zu hinterlassen.[58] [59] [57] [60] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Screening-Treffer priorisieren · Entitäten und Quellen verknüpfen · Medieninformationen für Due Diligence analysieren
KI-Nachweise: [58] [59] · Kommerzielle Screening-Produkte und Assistant mit Demo angeboten. Automatisierungsumfang und Prüfregeln sind im konkreten Einsatz festzulegen.
Quellencheck: 2026-10-15
RiskSafe AI · Produkt: RiskSafe AI; IRIS · Anbietersitz: Australien [61] · Die Unternehmensseite bezeichnet Melbourne als Standort und nennt RiskSafe AI Pty Ltd. Eine eigene Handelsregisterprüfung wurde nicht durchgeführt. · RiskSafe AI Pty Ltd; IRISDokumentierter Schwerpunkt: RiskSafe AI verbindet regulatorische Änderungen mit einem Pflichtenregister, Kontrollen, Lückenanalysen und einem Risikoregister für Finanzunternehmen. Geführte Kontrolltests unterstützen die Dokumentation der Wirksamkeit.KI-Funktionen und Einordnung: Die Software extrahiert mit KI Pflichten aus regulatorischen Texten und verknüpft sie mit den Quellen. IRIS entwirft Kontrollen und Maßnahmen, beantwortet Pflichtfragen und markiert Lücken. Testskripte werden vorbereitet; Menschen führen die Tests aus und validieren die Ergebnisse.[62] [63] [64] [61] [65] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Pflichten extrahieren · Kontrolllücken erkennen und Maßnahmen vorschlagen · Kontrollen und Testskripte vorbereiten
KI-Nachweise: [62] [63] [64] · Laut FAQ ist Australien verfügbar; Singapur, Hongkong und Großbritannien sind noch angekündigt. Abonnements und Demos werden angeboten. Die AGB enthalten weiterhin Platzhalter bei Gerichtsstand und Schiedsstelle; Vertragsfassung vor Beschaffung klären.
Quellencheck: 2026-10-15
Sherlocq · Produkt: Sherlocq Regulatory Research und Analyze · Anbietersitz: USA [66] · Sherlocq Inc. ist laut Nutzungsbedingungen in Delaware registriert. Die eigene Startmitteilung nennt Büros in New York und Abu Dhabi; kein europäischer Hauptsitz abgeleitet. · Sherlocq Inc.; Sherlocq.aiDokumentierter Schwerpunkt: Sherlocq unterstützt Compliance-, Risiko- und Revisionsteams bei regulatorischen Recherchen und beim Abgleich interner Richtlinien mit Anforderungen. Ein eigenes Modul ergänzt Sanktionsrecherchen.KI-Funktionen und Einordnung: Der Hersteller beschreibt KI-Antworten mit Quellenbezug, länderübergreifende Regulierungsvergleiche sowie die Analyse hochgeladener Richtlinien auf Lücken. Analyze erzeugt außerdem Kontrollvergleiche und Managementzusammenfassungen.[67] [66] [68] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Fragen mit Quellen beantworten · Richtlinien auf Regelungslücken prüfen · Kontrollvergleiche zusammenfassen
KI-Nachweise: [67] · Registrierung sowie Free-, Pro- und Enterprise-Angebot beschrieben. Analyze ist nur innerhalb der Plattform verfügbar; einzelne zusätzliche KI-Konnektoren sind noch angekündigt. Funktionsumfang im gewählten Tarif bestätigen.
Quellencheck: 2026-10-15
Shift Technology · Produkt: Shift Risk / AML · Anbietersitz: Frankreich [69] · Shift Technology SAS, RCS Paris 791862618; nach französischem Recht eingetragen. · Shift Technology SASDokumentierter Schwerpunkt: Software für Versicherer; der geprüfte GRC-Anwendungsfall betrifft Geldwäscheprävention und laufende Kundenprüfung.KI-Funktionen und Einordnung: Agentische KI unterstützt Sanktions- und PEP-Prüfungen, bewertet Treffer und erklärt Risikosignale für nachvollziehbare AML-Entscheidungen.[70] [69] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
AML-Screening unterstützen · Sanktions- und PEP-Treffer bewerten · Laufende Sorgfaltsprüfung dokumentieren
KI-Nachweise: [70] · Aktuelles kommerzielles Lösungsangebot mit Demo.
Quellencheck: 2026-10-15
Simmons & Simmons · Produkt: STRIDE Digital Regulation Tracker · Anbietersitz: Vereinigtes Königreich [71] · Der Betreiberhinweis nennt Simmons & Simmons LLP, OC352713, mit registriertem Sitz in London. Weltweite Kanzleistandorte werden nicht zusätzlich gezählt. · Simmons & Simmons LLP; STRIDE; Simmons Technology Regulation Intelligence for the Digital EconomyDokumentierter Schwerpunkt: Simmons & Simmons betreibt mit STRIDE einen eigenständigen digitalen Tracker für technologiebezogene Regulierung. Die Aufnahme bezieht sich auf dieses Softwareangebot für regulatorische Recherche, nicht auf allgemeine Kanzleiberatung.KI-Funktionen und Einordnung: Laut Transparenzseite sichtet KI regulatorische Quellen und schlägt Zusammenfassungen sowie neue Einträge vor; Redakteure prüfen jeden Beitrag vor Veröffentlichung. Über die dokumentierte MCP-Anbindung können externe KI-Assistenten die Regulierungsdaten abfragen. Beim normalen Browsen läuft keine generative KI.[71] [72] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Quellen für redaktionell geprüfte Einträge auswerten · Regulatorische Daten über externe KI-Assistenten abfragen
KI-Nachweise: [71] [72] · STRIDE ist veröffentlicht; Inhalte werden aktuell kostenlos angeboten. KI dient der redaktionellen Aufbereitung und externen Anbindung. Die normale Suche ist laut Anbieter klassische Textsuche; kein integrierter Live-Chat wird behauptet.
Quellencheck: 2026-10-15
Sinpex · Produkt: KYC-/KYB-Plattform · Anbietersitz: Deutschland [73] · Sinpex GmbH, München, HRB 258620. · Sinpex GmbHDokumentierter Schwerpunkt: Software für Unternehmensprüfung, wirtschaftlich Berechtigte und laufende Geldwäscheprävention. Belege, Risikoprüfungen und nachvollziehbare Berichte werden in einem Workflow zusammengeführt.KI-Funktionen und Einordnung: KI extrahiert und überprüft Angaben aus Handelsregistern, Gesellschafterlisten und weiteren Nachweisen. Die Ergebnisse unterstützen AML-Prüfungen; Verifikation und Risikoentscheidung bleiben unter fachlicher Kontrolle.[74] [73] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Registerdaten extrahieren · Gesellschafterinformationen prüfen · AML-Nachweise aufbereiten
KI-Nachweise: [74] · Kommerzielles Angebot mit Demo und Testzugang; KI-Extraktion als bestehende Produktfunktion beschrieben.
Quellencheck: 2026-10-15
Sireto · Produkt: NormLogic / NormFlow · Anbietersitz: Niederlande [75] · Sireto B.V.; Sireto BV; NormLogic; NormFlowDokumentierter Schwerpunkt: NormLogic von Sireto überführt regulatorische Texte in strukturierte Anforderungen und ausführbare Regeln. Die Plattform prüft Richtlinien, Verfahren und Kontrollbeschreibungen gegen solche Modelle, dokumentiert Abdeckung und Lücken und verknüpft Feststellungen mit ihrer Quelle. NormFlow unterstützt die menschliche Prüfung von Interpretationen. Ergebnisse und Maßnahmen können in bestehende GRC-Systeme übergeben werden.KI-Funktionen und Einordnung: KI-gestützte Analyse identifiziert Bestimmungen, Definitionen, Begriffe und deren Beziehungen in regulatorischen Dokumenten. Die so vorbereiteten Interpretationen werden im NormFlow-Arbeitsbereich geprüft. Der Anbieter trennt diese KI-Unterstützung ausdrücklich von der anschließenden deterministischen Regelausführung. Richtliniengenerierung ist noch in Entwicklung.[76] [75] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Bestimmungen und Definitionen extrahieren · Beziehungen zwischen regulatorischen Begriffen strukturieren · Prüfbare Interpretationen für die fachliche Freigabe vorbereiten
KI-Nachweise: [76] · Herstellerdokumentiert; nicht praktisch getestet; Richtliniengenerierung ausdrücklich noch in Entwicklung und nicht als verfügbare KI-Funktion gezählt
Quellencheck: 2026-10-14
smartKYC · Produkt: KYC Due Diligence / smartEYE · Anbietersitz: Vereinigtes Königreich [77] · smartKYC, Unternehmensnummer 08892868, registrierte Anschrift London. · smartKYC Ltd; smartEYEDokumentierter Schwerpunkt: Software für Sanktions- und Medienprüfungen, vertiefte Kundenprüfung und laufende Risikoüberwachung. Recherche, Fälle, Delegation und Prüfpfade lassen sich in Kundenprozesse integrieren.KI-Funktionen und Einordnung: Mehrsprachige NLP liest Dokumente und Nachrichten, extrahiert risikorelevante Fakten, bewertet die Zuordnung zur geprüften Person oder Firma und entfernt Dubletten. Die Überwachung meldet neue relevante Informationen.[77] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Adverse Media auswerten · Treffer zu Personen und Firmen zuordnen · Neue Risikoinformationen erkennen
KI-Nachweise: [77] · Als Standardsoftware mit Demo sowie Cloud- und lokalem Betrieb angeboten; Konfiguration und Quellenumfang werden vereinbart.
Quellencheck: 2026-10-15
StarCompliance · Produkt: Enterprise / Employee Compliance · Pentana Compliance; Redland SolutionsDokumentierter Schwerpunkt: Spezialisiert auf Mitarbeiter-Compliance, persönliche Wertpapiergeschäfte und Interessenkonflikte. Verbindet konfigurierbare Kontrollen, Zuständigkeiten und Berichte.KI-Funktionen und Einordnung: StarAssist erklärt mehrstufige Regelergebnisse im Freigabeprozess für Mitarbeitergeschäfte in verständlicher Sprache. Es führt ausgelöste Regeln und ihre Beiträge zum Ergebnis zusammen; Compliance-Entscheidungen trifft es nicht.[78] [79] [80] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Ergebnisse von Compliance-Regelprüfungen erklären · Ausgelöste Regeln für Prüfungen und Rückfragen zusammenführen
KI-Nachweise: [80] · Herstellerdokumentiert als integrierte Funktion in Pre-Clearance-Workflows; rein erläuternd. Nicht praktisch getestet.
Quellencheck: 2026-10-14
SteelEye · Produkt: Integrated Surveillance / Compliance CoPilot · Anbietersitz: Vereinigtes Königreich [81] · SteelEye Limited, England und Wales, Unternehmensnummer 10581067; registrierte Anschrift London. · SteelEye Limited; Compliance CoPilotDokumentierter Schwerpunkt: Compliance-Software für Handels- und Kommunikationsüberwachung, Untersuchungen und Aufbewahrung. Handelsaktivitäten, Nachrichten und Marktdaten können in einer Fallbearbeitung zusammenlaufen.KI-Funktionen und Einordnung: KI filtert und priorisiert Hinweise und erkennt kontextbezogene Verhaltenssignale. Compliance CoPilot fasst Meldungen zusammen, stellt relevante Belege bereit und unterstützt nachvollziehbare Untersuchungsaufzeichnungen.[82] [81] [83] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Überwachungshinweise priorisieren · Hinweise und Belege zusammenfassen · Kontextbezogene Verhaltensrisiken erkennen
KI-Nachweise: [82] · Kommerzielles KI-Angebot mit Demo; schrittweise Einführung und menschliche Kontrolle werden beschrieben. Automatisches Schließen ist eine gesonderte konfigurierbare Funktion.
Quellencheck: 2026-10-15
Sygno · Produkt: Sygno Analytics · Anbietersitz: Niederlande [84] · Sygno B.V., KvK 58426833, Amersfoort laut Impressum vom August 2026. Die Kontaktseite nennt ergänzend ein Büro in Leusden. · Sygno B.V.; Sygno AnalyticsDokumentierter Schwerpunkt: Spezialisierte Ergänzung vorhandener AML-Transaktionsmonitoring-Systeme. Erzeugte Modelle, Validierungskennzahlen und exportierbare Berichte unterstützen die Prüfung und Verbesserung von Überwachungskontrollen.KI-Funktionen und Einordnung: Sygno nutzt automatisiertes Machine Learning auf kundeneigenen Daten, um Verhaltensmodelle zu erzeugen und ungewöhnliche Transaktionen zu erkennen. Modelle werden in bestehende Systeme eingebunden; konfigurierbare Auswertungen unterstützen die Validierung.[85] [86] [84] [87] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
AML-Überwachungsmodelle erzeugen · Ungewöhnliche Transaktionen erkennen · Modellvalidierung für Compliance-Kontrollen unterstützen
KI-Nachweise: [85] [86] · Produkt und Einführungsleistungen werden angeboten. Es handelt sich um eine Ergänzung vorhandenen Monitorings, nicht um eine vollständige GRC- oder Fallmanagement-Suite. Modellgüte und Risikodeckung kundenspezifisch prüfen.
Quellencheck: 2026-10-15
TAINA Technology · Produkt: FATCA & CRS Validation / Multi-Tier Manager · Anbietersitz: Vereinigtes Königreich [88] · TAINA Technology Limited, britisches Unternehmensregister, Nummer 10461978. · TAINA Technology Limited; TAINA; Multi-Tier ManagerDokumentierter Schwerpunkt: Software für steuerliche Kunden- und Anlegerdokumentation, FATCA-/CRS-Validierung, Quellensteuerstrukturen und prüfbare Berichte. Freigaben und Nachweise werden im Workflow geführt.KI-Funktionen und Einordnung: KI liest uneinheitliche Withholding Statements, extrahiert Datenfelder und ordnet sie dem Multi-Tier Manager zu. Daraus entsteht eine strukturierte Darstellung von Beteiligten und Zuteilungen für die weitere steuerliche Prüfung.[89] [90] [88] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Withholding Statements auslesen · Datenfelder für Steuerprüfungen strukturieren · Mehrstufige Eigentümer- und Zuteilungsstrukturen aufbereiten
KI-Nachweise: [89] [90] · KI-Funktion als Produkterweiterung mit Demo und bereits berichteten Kundeneinsätzen beschrieben; Quellensteuer- und FATCA-/CRS-Module nach vereinbartem Umfang.
Quellencheck: 2026-10-15
Tieto · Produkt: Tieto Banktech / AML Explore · Anbietersitz: Finnland [91] · Tieto Oyj / Tieto Corporation mit satzungsmäßigem Sitz in Espoo, Finnland. · Tieto Oyj; Tieto Corporation; Tietoevry; Tieto Banktech; AML ExploreDokumentierter Schwerpunkt: AML Explore ergänzt bestehende Transaktionsüberwachung europäischer Banken um Risikoanalyse und Unterstützung bei Untersuchungen. Erkenntnisse und Begründungen helfen bei Fallabschluss und Compliance-Berichten.KI-Funktionen und Einordnung: Das System lernt aus historischen Ergebnissen, bewertet Hinweise und zeigt Verhaltenscluster sowie Transaktionsnetzwerke. Erklärbare KI stellt Muster und zugehörige Evidenz bereit, damit Analysten Risikosignale priorisieren und Entscheidungen dokumentieren können.[92] [91] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
AML-Hinweise priorisieren · Verhaltens- und Transaktionsmuster analysieren · Begründungen für Compliance-Untersuchungen bereitstellen
KI-Nachweise: [92] · Demo und Voranalyse mit kundeneigenen Daten werden angeboten. AML Explore ist eine Ergänzung vorhandener Systeme; produktiver Leistungsumfang, Datenanforderungen und Implementierung sind konkret zu vereinbaren.
Quellencheck: 2026-10-15
Tookitaki · Produkt: FinCense · Anbietersitz: Singapur [93] · Tookitaki Holding Pte Ltd, One Raffles Place, Tower 2, #28-61, Singapur. · Tookitaki Holding Pte Ltd; FinCense; AFC EcosystemDokumentierter Schwerpunkt: AML-Plattform für Transaktionsüberwachung, Kundenrisiken, Screening, Alarmpriorisierung und Fallbearbeitung. Schwerpunkt Finanzkriminalitäts-Compliance.KI-Funktionen und Einordnung: FinCense erkennt verdächtige Transaktionsmuster mit KI und priorisiert Alarme mit Ensemble-Machine-Learning. Erklärungen unterstützen die fachliche Prüfung und Bearbeitung im Fallmanagement.[94] [93] [95] [96] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Verdächtige Transaktionsmuster erkennen · AML-Alarme priorisieren · Kundenrisiken laufend bewerten
KI-Nachweise: [94] [96] · Kommerzielle Plattform mit Demo; dokumentierte KI-Module und Kundenanwendungen. Funktionsumfang und Bereitstellung werden vereinbart.
Quellencheck: 2026-10-15
TrimAlert · Produkt: Trim Alert AI Assistant · Anbietersitz: Polen [97] · TrimAlert sp. z o.o., Warschau; KRS 0001233147, NIP 5253085087. · TrimAlert sp. z o.o.; Trim Alert; ClaraDokumentierter Schwerpunkt: Werkzeug zur Analyse von AML-Hinweisen und öffentlich verfügbaren Firmeninformationen. Der gegenwärtige Zugang dient der fachlichen Erprobung von Risikoeinschätzungen.KI-Funktionen und Einordnung: Sprachmodelle über Azure OpenAI analysieren Registerdaten, recherchieren und klassifizieren Medieninformationen und formulieren Begründungen. Deterministischer Code begrenzt Modellbewertungen; Menschen müssen jedes Ergebnis prüfen.[97] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Registerdaten analysieren · Medienhinweise klassifizieren · Risikobegründungen entwerfen
KI-Nachweise: [97] · Kostenloses, einladungsbasiertes Early-Access-Testprogramm, keine allgemeine Produktionsfreigabe. Nur öffentliche Daten nach den Programmbedingungen; Ergebnisse gelten nicht als gesetzliche AML-Dokumentation.
Quellencheck: 2026-10-15
Vyntra · Produkt: Fincrime / AML Transaction Monitoring · Anbietersitz: Schweiz [98] · Belegter Schweizer Anbieterstandort in Yverdon-les-Bains, Avenue des Sciences 13; die Gruppe hat zusätzlich einen belgischen Standort. Genaue Vertragsgesellschaft ist im Angebot zu klären. · NetGuardians; Intix; Vyntra GlobalDokumentierter Schwerpunkt: Plattform für Finanzkriminalitätsprävention und Transaktionsanalysen aus dem Zusammenschluss von NetGuardians und Intix. Das AML-Modul verbindet Erkennung, Untersuchung und nachvollziehbare Fälle.KI-Funktionen und Einordnung: Maschinelles Lernen kombiniert Transaktionsprofile mit Regeln zur Erkennung verdächtiger Verhaltensmuster. Erklärbare KI unterstützt die Untersuchung; vorgefertigte Modelle und Szenarien lassen sich im Modelling Studio verwalten.[99] [100] [98] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Verdächtige Transaktionsmuster erkennen · AML-Hinweise priorisieren · Untersuchungen mit erklärbaren Ergebnissen unterstützen
KI-Nachweise: [99] [100] · Aktuelle kommerzielle Vyntra-Plattform; Batch- und Echtzeitüberwachung sowie vorgefertigte KI-Modelle dokumentiert.
Quellencheck: 2026-10-15
WIDTH · Produkt: WIDTH Platform / AI Reviewer · Anbietersitz: Singapur [101] · WIDTH Pte. Ltd.; eingetragene Adresse 1 Raffles Place, #50-00, Singapur. · WIDTH Pte. Ltd.; Cynopsis Solutions; AI Compliance OfficerDokumentierter Schwerpunkt: Plattform für Kundenprüfung, AML-Überwachung, Risikobewertung und Fallbearbeitung bei regulierten Finanzunternehmen. Verknüpft Signale, Richtlinien und dokumentierte Entscheidungen.KI-Funktionen und Einordnung: KI analysiert Kunden-, Transaktions- und Netzwerkdaten, priorisiert beziehungsweise eskaliert Fälle und erzeugt begründete Prüfungsempfehlungen mit Quellen- und Regelbezug.[102] [101] [103] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
AML-Fälle analysieren · Prüfungsempfehlungen mit Begründung erstellen · Risikosignale priorisieren
KI-Nachweise: [102] · Kommerzielles Angebot mit Demo; Plattform und KI-Compliance-Funktionen 2026 offiziell eingeführt. Konkrete Automatisierungsrechte und menschliche Freigaben sind im Projekt festzulegen.
Quellencheck: 2026-10-15
Zango · Produkt: Horizon Scanning / Ask Zango · Anbietersitz: USA [104] · Zango Global Inc. wird als US-Mutter und Standardvertragseinheit genannt; Kontaktanschrift Wilmington, Delaware. Britische und indische Gesellschaften gehören zur selben Gruppe. · Zango Global Inc.; Zango Limited; Zango Technologies Private Limited; Ask ZangoDokumentierter Schwerpunkt: Spezialist für regulatorische Änderungsprozesse bei Finanzinstituten. Verknüpft relevante Veröffentlichungen mit internen Verpflichtungen, Richtlinien, Kontrollen und dokumentierten Entscheidungen.KI-Funktionen und Einordnung: KI-Agenten lesen regulatorische Texte, bewerten ihre Relevanz für Geschäftsfelder und Jurisdiktionen und ordnen Änderungen internen Vorgaben zu. Sie begründen Auswirkungen und schlagen Maßnahmen vor; Fachexperten prüfen die Verpflichtungen.[105] [104] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
Regulatorische Änderungen nach Relevanz filtern · Auswirkungen auf Richtlinien und Kontrollen zuordnen · Abhilfemaßnahmen vorschlagen
KI-Nachweise: [105] · Kommerzielles Angebot mit Produktdemo und vertraglichem Abonnement. Konkrete Quellenabdeckung und Implementierungsumfang richten sich nach dem vereinbarten Einsatz.
Quellencheck: 2026-10-15
Zyphe · Produkt: Compliance AI Agents · Anbietersitz: USA [106] · Zyphe Inc., Delaware, registrierte Anschrift Camden. Italienische Website belegt keinen italienischen Anbietersitz. · Zyphe Inc.Dokumentierter Schwerpunkt: Agenten für KYC, KYB und AML, die in bestehende Fallbearbeitung und Prüfsysteme eingebunden werden. Entscheidungsvorlagen und Bearbeitungsschritte erhalten einen Audit-Trail.KI-Funktionen und Einordnung: KI-Agenten bereiten Kunden- und Firmenprüfungen als begründete Entscheidungsakten vor. Bestimmte validierte Fallarten können automatisiert bearbeitet werden; standardmäßig prüft eine benannte Person die Empfehlung.[107] [106] · Konkrete KI-Funktionen dokumentiert
KYC-/KYB-Prüfakten vorbereiten · AML-Fälle begründen · Screening-Fehlzuordnungen bearbeiten
KI-Nachweise: [107] [106] · Kommerzielles Agentenangebot; Automatisierung einzelner Fallkategorien setzt kundenseitige Validierung und Aktivierung voraus.
Quellencheck: 2026-10-15

Quellen.

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  1. Majors: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  2. Majors: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  3. Marble: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  4. Marble: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  5. Metis: Hauptquelle, KI-Nachweis, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  6. MyComplianceOffice: Hauptquelle geprüft 14.10.2026
  7. MyComplianceOffice: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 14.10.2026
  8. Napier AI: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  9. Napier AI: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  10. Napier AI: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  11. Neterium: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  12. Neterium: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  13. Neurasix: Herstellerquelle, KI-Nachweis, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  14. Neurasix: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  15. Nimonik: Hauptquelle geprüft 14.10.2026
  16. Nimonik: Herstellerquelle geprüft 14.10.2026
  17. Nimonik: Herstellerquelle geprüft 14.10.2026
  18. Nimonik: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 14.10.2026
  19. Obsidian Regulatory Intelligence: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  20. Obsidian Regulatory Intelligence: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  21. Obsidian Regulatory Intelligence: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  22. Okai: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  23. Okai: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  24. Okai: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  25. Polixis: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  26. Polixis: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  27. Polzia: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  28. Polzia: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  29. Polzia: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  30. PROXORA: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 14.10.2026
  31. PROXORA: Hauptquelle geprüft 14.10.2026
  32. PROXORA: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 14.10.2026
  33. Quantexa: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  34. Quantexa: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  35. Quantexa: Herstellerquelle geprüft 15.10.2026
  36. Red-on-line: Hauptquelle geprüft 14.10.2026
  37. Red-on-line: Herstellerquelle geprüft 14.10.2026
  38. Redica Systems: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 14.10.2026
  39. Redica Systems: Herstellerquelle geprüft 14.10.2026
  40. RegASK: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 14.10.2026
  41. RegASK: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 14.10.2026
  42. RegASK: Herstellerquelle geprüft 14.10.2026
  43. RegEd: Regulatory Change Management RegEd · Herstellerquelle, geprüft 14.10.2026
  44. RegEd: Intelligence und Insights mit Eddie RegEd · Herstellerquelle, KI-Nachweis, geprüft 14.10.2026
  45. RegEd Regulatory Change Management: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 14.10.2026
  46. RegGenome: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 14.10.2026
  47. RegGenome: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 14.10.2026
  48. RegGenome: Herstellerquelle geprüft 14.10.2026
  49. Reggy: Sitznachweis geprüft 14.10.2026
  50. Reggy: Hauptquelle geprüft 14.10.2026
  51. Regnology: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 14.10.2026
  52. Regnology: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 14.10.2026
  53. Regnology: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 14.10.2026
  54. Regnology: Herstellerquelle geprüft 14.10.2026
  55. Regnology: Drittquelle geprüft 14.10.2026
  56. regSpace: Hauptquelle, KI-Nachweis, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  57. Ripjar: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  58. Ripjar: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  59. Ripjar: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  60. Ripjar: Herstellerquelle geprüft 15.10.2026
  61. RiskSafe AI: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  62. RiskSafe AI: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  63. RiskSafe AI: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  64. RiskSafe AI: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  65. RiskSafe AI: Herstellerquelle geprüft 15.10.2026
  66. Sherlocq: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  67. Sherlocq: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  68. Sherlocq: Herstellerquelle geprüft 15.10.2026
  69. Shift Technology: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  70. Shift Technology: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  71. Simmons & Simmons: Hauptquelle, KI-Nachweis, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  72. Simmons & Simmons: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  73. Sinpex: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  74. Sinpex: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  75. Sireto: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 14.10.2026
  76. Sireto: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 14.10.2026
  77. smartKYC: Hauptquelle, KI-Nachweis, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  78. StarCompliance: Hauptquelle geprüft 14.10.2026
  79. StarCompliance: Herstellerquelle geprüft 14.10.2026
  80. StarCompliance: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 14.10.2026
  81. SteelEye: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  82. SteelEye: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  83. SteelEye: Herstellerquelle geprüft 15.10.2026
  84. Sygno: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  85. Sygno: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  86. Sygno: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  87. Sygno: Herstellerquelle geprüft 15.10.2026
  88. TAINA Technology: Registereintrag, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  89. TAINA Technology: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  90. TAINA Technology: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  91. Tieto: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  92. Tieto: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  93. Tookitaki: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  94. Tookitaki: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  95. Tookitaki: Herstellerquelle geprüft 15.10.2026
  96. Tookitaki: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  97. TrimAlert: Hauptquelle, KI-Nachweis, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  98. Vyntra: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  99. Vyntra: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  100. Vyntra: Herstellerquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  101. WIDTH: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  102. WIDTH: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  103. WIDTH: Herstellerquelle geprüft 15.10.2026
  104. Zango: Herstellerquelle, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  105. Zango: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
  106. Zyphe: Herstellerquelle, KI-Nachweis, Sitznachweis geprüft 15.10.2026
  107. Zyphe: Hauptquelle, KI-Nachweis geprüft 15.10.2026
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